2016，感謝有你一路相隨。2017，期待與你持續相伴。辭舊迎新，本期調查君為你精選了過去一年發生的

　　1月，備受關注的“e租寶”平台的21名涉案人員被北京檢察機關批準逮捕。其中，“e租寶”平台實際控制人、鈺誠集團董事會執行局主席丁寧，涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法持有槍支罪及其他犯罪。一年半內非法吸收資金500多億元，受害投資人遍布全國31個省市區，與此案相關的一批犯罪嫌疑人也被各地檢察機關批準逮捕。2016年12月16日，北京檢方對“e租寶”案提起公訴。

　　1月，北京市海澱區人民法院連續兩天公開開庭審理了備受關注的快播傳播淫穢物品牟利案。公訴機關認為，被告單位快播公司及被告人王欣、吳銘智能家居、張克東、牛文舉以牟利為目的，傳播淫穢物品，構成傳播淫穢物品牟利罪。然而在這次庭審中，快播公司和四名被告人均不承認公訴機關的指控，堅稱無罪。辯方口中的“技術無罪論”、“菜刀中立論”一時間成為熱門話題，社會輿論更是一邊倒的倒向了被告人一邊。9月13日，北京市海澱區法院作出一審判決，快播公司犯傳播淫穢物品牟利罪，判處罰金1000萬元；王欣、張克東、吳銘、牛文舉犯傳播淫穢物品牟利罪，分別被判處三年零六個月至三年不等的有期徒刑。王欣等被告人表示認罪，吳銘提出上訴。12月15日，北京市第一中級法院二審裁定駁回上訴，維持原判。

　　1月，中國農業銀行發布公告，其北京分行2名員工已被立案調查。原因是涉嫌非法套取39億元票據，同時利用非法套取的票據進行回購資金，且未建立台賬凱時app，回購款其中相當部分資金違規流入股市KB88凱時唯一官網登錄，，而由于股價下跌，出現巨額資金缺口無法兌付。由于涉及金額巨大，公安部和銀監會已將該案件上報國務院。有媒體了解，這2名員工都比較年輕，一名為入行五年的投行票據業務部趙姓員工，年僅32歲，背景深厚；另一位是新員工，入行時間不久。另有農行內部人士透露，農行北分人員背景復雜，員工中不乏高層領導親屬。

　　2月，廣州中院對邦家公司集資詐騙案進行宣判。“邦家案”由公安部掛牌偵辦，案發至判決歷時近4年。該案主犯蔣洪偉等人在廣州成立廣東邦家租賃服務有限公司，並在全國設立64家分公司、24家子公司,以正常業務作掩護,在未取得融資行政許可的情況下，以非法佔有為目的,虛構高額回報,採用推銷會員制消費、區域合作及人民幣資金借款等方法，向社會公眾進行非法集資。該起集資詐騙大案涉及中國16個省份60餘個地市，涉案集資金額高達99.5億多元,受害人數多達23萬餘人，是當時中國規模最大、涉案金額最高、受害人最多的金融犯罪案件。

　　3月，山東警方破獲了一起案值5.7億元的非法疫苗案。至今年11月，此案已批準逮捕324人，立案偵查相關職務犯罪嫌疑人100人。在長達5年多的時間裡，龐紅衛和孫琪母女從陝西、重慶、吉林等10餘個省市70餘名醫藥公司業務員或疫苗販子手中，低價購入流感、乙肝、狂犬病等25種人用疫苗，然後加價銷往全國凱時appKB88凱時官網，。這些疫苗雖為正規廠家生產，但由于未按照國家相關法律規定運輸、保存，脫離了2-8℃的恆溫冷鏈，已難以保證品質和使用效果，注射後甚至可能產生副作用。12月9日，龐紅衛酷盤登陸、孫琪非法經營案在濟南市中級法院開庭審理。公訴人指控，龐紅衛用不符合冷藏要求的運輸方式將疫苗發往本省及省外買家，銷售金額7400餘萬元；孫琪參與銷售金額4200餘萬元。兩名被告人當庭表示認罪、悔罪。

　　4月，天津銀行公告稱：天津銀行股份有限公司上海分行票據買入返售業務發生一起風險事件。該事件是本行與另一商業銀行的一筆票據買入返售交易所引發。本行在2016年4月6日未能夠按照合同條款足額收到到期款項。本行在發現該事件之後立即向公安機關報案並向監管機構進行了報告。本行已經提起了對該商業銀行的民事訴訟，以保障本行相關權益。經核查，涉及風險金額為7.86億元人民幣。交易對手公開否認參與：4月8日下午重慶銀行發布官方聲明：截至日前，重慶銀行從未開展通過同業賬戶辦理銀行（商業）承兌匯票貼現、轉貼現業務。重慶銀行相關部門負責人表示“是別人冒重慶銀行之名開立賬戶”。

　　4月，第二批67名電信詐騙犯罪嫌疑人被包機從肯尼亞押解回國。這是我國首次從非洲大規模查獲押回電信詐騙犯罪嫌疑人，包括32名大陸人和45名台灣人，首批10名嫌犯已經押解回國。關于此事件的管轄權問題曾一度引起風波，國務院台辦發言人對此回應稱，每年有上百億元人民幣的電信詐騙犯罪贓款被騙子從大陸卷到台灣，被追回的僅20萬元。“希望台灣方面在看待此事時，多從受害人角度想想”。

　　5月，因在刑罰執行期間確有悔改表現，符合法定減刑條件，北京二中院作出裁定，對其減去有期徒刑11個月，減刑後刑期自2008年11月17日起至2021年2月16日止。2010年8月凱時app，國美電器創始人黃光裕因犯非法經營罪、內幕交易罪、單位行賄罪，被判處有期徒刑14年。此前，2012年黃光裕減刑10個月，2015年12月，黃光裕減刑1年。

　　6月，西班牙檢方首次披露中國工商銀行馬德裡分行涉嫌洗錢案的詳情酷盤登陸。法庭文件稱，這家分行從在西班牙的犯罪集團那裡收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯到在中國的賬戶。文件稱，這個過程屬于一項1億美元洗錢計劃的一部分。該事件一經曝光，瞬即引起國際輿論廣泛關注。路透社、《金融時報》、《華爾街日報》等西方主流媒體都在第一時間進行了報道，並且焦點都落在了“中國最大國有銀行，也是世界資產最大的商業銀行參與洗錢犯罪”上。

　　7月，騰訊公司前總監岳雨被控任職騰訊期間與多名下屬侵佔公司數百萬元，同時還伙同時任公司在線視頻部總經理劉春寧受賄70萬元。岳雨被判職務侵佔罪與非國家工作人員受賄罪成立，數罪並罰，執行有期徒刑9年。岳雨與劉春寧均于2013年、2014年期間，離職騰訊加盟阿裡巴巴。劉春寧出任阿裡巴巴副總裁，岳雨則擔任其下屬事業群總經理。2014年9月，離職加盟阿裡不足半年的岳雨即在深圳被警方抓獲，一年後，劉春寧亦被抓獲。這一案件曾被認為系騰訊在兩人離職之後開展的報復行動，在此之前騰訊已經針對劉春寧發起過民事訴訟凱時app，追討劉春寧在騰訊任職期間的千萬股權收益。騰訊公司則強調在內部審計中發現了視頻團隊的問題，隨後牽出劉春寧。

　　7月，八艘裝載垃圾的船只行駛至江蘇太湖強制隔離戒毒所碼頭停靠，欲將垃圾傾倒至戒毒所內廢棄宕口堤岸。這些垃圾來自上海，為建築垃圾和生活垃圾，由昆山市錦鹿建築工程有限公司負責轉運。 8月24日，最高檢、公安部、環保部聯合下發通知，對包括本案在內的兩起污染環境案件掛牌督辦。吳中區檢察院以涉嫌污染環境罪酷盤登陸，對錦鹿公司法定代表人陸某和股東王某作出批準逮捕決定。 太湖強制隔離戒毒所副所長韓某、基建科科長張某在明知強戒所區域內不可以傾倒垃圾的情況下，仍然允許傾倒,造成惡劣社會影響和巨大經濟損失。9月5日，蘇州市檢察院以涉嫌濫用職權罪、受賄罪對張某決定逮捕。9月9日,韓某也以涉嫌濫用職權罪被逮捕。

　　9月，媒體報道，原大連市市委常委金程曾在1998年至2015年間非法接受30多家地產公司行賄，其中涉及王健林旗下大連萬達集團，以及王健林密友孫喜雙執掌的大連萬峰。對此，大連萬達集團當日下午發布公告稱有媒體就金程受賄案發表公開報道，集團才得知，時任萬達商業大連公司總經理冷傳金和財務副總韓玉秋曾于2008年、2009年兩次擅自挪用公司資金30萬元行賄時任大連市西崗區原區長、區委書記金程。集團決定，免去冷傳金大連萬達商業地產股份有限公司首席工程師職務，解除勞動合同；鑑于韓玉秋已經退休，不追加行政處分。集團董事會決定暫時凍結二人持有的大連萬達商業地產股權凱時KB88官方網站！，停發二人股權分紅。

　　9月，來自財新的《“首善”還是“首騙”？》，以及網易號自媒體“知道”的《切胃減肥背後的陳光標：業務癱瘓債務纏身》兩篇報道，再度將陳光標推上風口浪尖。據報道，早在2016年的3月30日，江蘇黃埔再生資源利用有限公司董事長陳光標，因涉嫌偽造公章等問題被警方帶走調查，江蘇黃埔亦有多位高層管理人員被帶走。

　　9月，上海市長寧公安分局通過微博發布案情通告稱，近期接到相關投資人舉報“金鹿財行”及“當天財富”兩家融資平台涉嫌非法集資。接報後，公安機關即開展調查，發現“金鹿財行”及“當天財富”在未取得合法資質的情況下，對外公開宣傳並承諾10%左右固定年化收益率，面向社會不特定公眾募集資金，其行為涉嫌非法吸收公眾存款罪。目前，公安機關已對上述兩家單位立案偵查，對相關責任人依法採取強制措施，公安機關將最大限度地追繳涉案資產。鑑于“快鹿集團”于2016年4月6日公告並購“金鹿財行”及“當天財富”，公安機關將會同有關部門敦促“快鹿集團”切實履行企業主體責任。

　　他會復制褚時健神線歲的中國前“首富”牟其中出獄了。9月27日早晨，一名叫夏宗偉的女子，開車在湖北洪山監獄門口接的他。夏宗偉同時兼有三個身份：南德集團董事長牟其中前秘書、牟其中入獄後指定的唯一訴訟代理人，還有就是前妻之妹。夏宗偉說，27日早晨7點左右出獄的那一刻，牟其中表情平靜。曾靠300元起家做到首富，獄中16年後，牟其中計劃重啟宏大商業實驗，但商業環境早已翻天覆地，他能否東山再起？

　　10月，福建高院官微發布消息稱，劉大蔚走私武器一案量刑明顯不當，將再審此案。四川少年劉大蔚2014年在台灣一家網站網購了24支仿真槍。這批貨被海關查獲，經鑑定，其中20支具有致傷力，被認定為槍支。2015年4月，福建省泉州市中級法院以走私武器罪判處劉大蔚無期徒刑凱時app。當年8月，福建省高級法院維持原判。2015年11月，劉大蔚委託律師向福建省高級法院提交了刑事申訴狀，請求撤銷該案判決。

　　10月，上海市人民檢察院第二分院發布公告稱，國太投資控股（集團）有限公司及犯罪嫌疑人徐勤、李玨等8人涉嫌集資詐騙罪一案，已由上海市公安局偵查終結移送該院審查起訴，于2016年10月13日依法受理酷盤登陸。今年4月6日，據上海警方披露，實際控制人徐勤等人在準備出境時被公安人員當場在機場截獲，其餘20餘名核心組織成員在4月5日也被全部抓獲。據此前新華社報道，以徐勤為實際控制人的“中晉系”公司租賃高檔商務樓，雇傭大量業務員，通過網上宣傳、線下推廣等方式，利用虛假業務、關聯交易、虛增業績等手段騙取投資人信任，並以“中晉合伙人計劃”的名義變相承諾高額年化收益，向不特定公眾大肆非法吸收資金。

　　11月，潛逃海外15年之久的“百名紅通人員”排名第五的閆永明回國投案自首。2000年，三利化工在之後通過系列收購成為吉林通化金馬藥業有限公司的第一大股東。在通化金馬董事長任上，閆永明曾以3.18億收購號稱“中國偉哥”的壯陽藥物奇聖膠囊，因此被稱為“中國偉哥之父”。2001年，通化金馬業績直線月，閆永明辭去通化金馬董事長一職，後畏罪攜巨款逃至澳大利亞、新西蘭等國。而這筆巨款在國際通緝令顯示有2.5億美元。

　　12月，徐翔、王巍、竺勇操縱證券市場案在青島市中級人民法院一審公開開庭審理。2010年至2015年，被告人徐翔單獨或與被告人王巍、竺勇共同與十三家上市公司董事長、實際控制人合謀，共同操縱上市公司股票價格和交易量，在股票高位時減持拋售獲利。徐翔凱時app凱時最新首頁登錄。、王巍、竺勇三名被告人對公訴機構指控的犯罪事實均不持異議。法庭宣布休庭，擇期宣判。

　　12月，惠州法院通報，2016年12月21日對雷士照明（中國）有限公司原法定代表人、董事長吳長江挪用資金、職務侵佔案作出一審判決，以挪用資金罪、職務侵佔罪判處被告人有期徒刑十四年，並處沒收財產人民幣50萬元，並責令被告人吳長江退賠人民幣370萬元給重慶雷士照明有限公司，以挪用資金罪判處另一被告人陳嚴有期徒刑三年酷盤登陸，緩刑三年。今年9月1日的庭審現場，吳長江曾表示“我不認罪”。

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